Polskie służby rozbiły międzynarodową grupę. Dziewięć osób podejrzanych o pranie pieniędzy z oszustw i kryptowalut. Zabezpieczono ponad milion złotych.
Wielka akcja polskich służb doprowadziła do rozbicia międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się praniem pieniędzy pochodzących z oszustw inwestycyjnych i kryptowalut. Zatrzymano dziewięć osób, a wartość podejrzanych transakcji przekroczyła 337 milionów złotych. Wśród zabezpieczonych środków znalazły się gotówka i złoto o wartości ponad miliona złotych.
Źródło: Polsat News
Kategoria: Kryptowaluty
Ważność: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (7/10)
USA zatrzymało Álvaro Pulido, oskarżonego o pranie ponad 2 mld dolarów z Wenezueli w aferach korupcyjnych. Kulisy międzynarodowego śledztwa.
W Stanach Zjednoczonych aresztowano Kolumbijczyka, Álvaro Pulido, oskarżonego o pranie brudnych pieniędzy pochodzących z wenezuelskiego planu pomocy społecznej i państwowej spółki naftowej PDVSA. Pulido, wraz z innymi oskarżonymi, miał dopuszczać się łapówkarstwa i zawyżania cen kontraktów, wypierając ponad 2 miliardy dolarów poprzez zagraniczne konta bankowe, w tym w USA. Jego zatrzymanie następuje krótko po tym, jak inny kolumbijski biznesmen, Alex Saab, przyznał się do winy w podobnej sprawie o pranie pieniędzy.
Źródło: BBC
Kategoria: Świat
Ważność: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (7/10)
Akcja CBA i Straży Granicznej w Collegium Humanum: zatrzymano 11 osób w śledztwie ws. handlu dyplomami i prania pieniędzy. Wiele zarzutów i zabezpieczone środki.
Funkcjonariusze CBA i Straży Granicznej zatrzymali we wtorek 11 osób w ramach kontynuacji śledztwa dotyczącego uczelni Collegium Humanum, które dotyczy handlu dyplomami i prania pieniędzy. Zatrzymania odbyły się na polecenie prokuratora ze śląskiego wydziału do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji. Śledztwo obejmuje 26 uczelni, a dotychczas 83 osobom przedstawiono 475 zarzutów, w tym politykom, samorządowcom i przedstawicielom administracji.
Źródło: Polsat News
Kategoria: Edukacja
Ważność: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (7/10)
Singapur licytuje dobra luksusowe z przejętej fortuny 2,2 mld dolarów pochodzącej z prania pieniędzy, przechowywane w "Fort Knox" Le Freeport.
Singapur rozpoczął aukcję luksusowych przedmiotów zabezpieczonych przez policję w ramach głośnej sprawy prania brudnych pieniędzy o wartości 2,2 miliarda dolarów, która wstrząsnęła miastem-państwem w 2023 roku. Przedmioty te są przechowywane w Le Freeport, ufortyfikowanym centrum przechowywania, do którego dziennikarka BBC Vandhna Bhan miała możliwość wejścia.
Źródło: BBC
Kategoria: Biznes
Ważność: ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/10)
USA rozbija rynek oszukańczych gwarancji Xinbi, zamraża 52,8 mln USD w kryptowalutach. Departament Sprawiedliwości działa przeciwko nielegalnym platformom.
Departament Sprawiedliwości USA (DoJ) przeprowadził skoordynowane działania przeciwko nielegalnemu rynkowi internetowemu Xinbi Guarantee, który oferował usługi oszukańcze, konfiskując kanały Telegram, portfele kryptowalutowe o wartości 52,8 mln USD i rozbijając 13 ośrodków oszustów działających na Madagaskarze. Działania te, wspierane przez Departament Skarbu, mają na celu ukrócenie procederów obejmujących „hodowlę świń” (pig butchering), pranie pieniędzy i wykorzystywanie ofiar, a także osłabienie zaufania do tego typu nielegalnych platform.
Źródło: The Hackers News
Kategoria: Cyberbezpieczeństwo
Ważność: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (8/10)
Chat WhatsApp "Traders of Greater Europe" był narzędziem do prania setek milionów euro na cele przestępcze i ekstremistyczne za pomocą systemu hawala.
Grupa na WhatsAppie o nazwie “Traders of Greater Europe” została wykorzystana do prania setek milionów euro, finansując przestępczość zorganizowaną i ekstremizm bez pozostawiania śladu papierowego. Śledztwo wykazało, że system hawala umożliwiał anonimowe transfery pieniędzy na całym świecie, w tym środki dla bojowników Państwa Islamskiego.
Źródło: BBC
Kategoria: Cyberbezpieczeństwo
Ważność: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (8/10)
Kluczowa postać w skandalu korupcyjnym policji RPA, Vusimusi Matlala, przyznała się do winy w zamian za łagodniejszą karę.
Vusimusi “Cat” Matlala, kluczowa postać w dochodzeniu dotyczącym korupcji w policji w RPA, przyznał się do zarzutów korupcji, oszustwa i prania pieniędzy w ramach ugody z prokuraturą. Ugoda przewiduje karę ośmiu lat pozbawienia wolności i wymaga od Matlali składania zeznań przeciwko wysoko postawionym urzędnikom, co budzi kontrowersje wśród niektórych ugrupowań politycznych.
Źródło: BBC
Kategoria: Prawo
Ważność: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (7/10)
Grupa hakerów zatrzymana w Polsce przy wsparciu FBI. Podejrzani o pranie milionów złotych poprzez kradzież kryptowalut i włamania do systemów.
Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, we współpracy z agentami FBI i HSI, zatrzymali grupę hakerów podejrzewaną o włamania do systemów teleinformatycznych w celu prania pieniędzy na kwotę kilkudziesięciu milionów złotych. Przestępcy wykorzystywali ataki “SIM swap” do przejmowania numerów telefonów i adresów mailowych, co umożliwiało im kradzież kryptowalut i wprowadzanie ich do legalnego obrotu. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Krakowie.
Źródło: Polsat News
Kategoria: Cyberbezpieczeństwo
Ważność: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (7/10)
Departament Sprawiedliwości USA przejął konto w chmurze HuiOne Group powiązane z praniem pieniędzy z oszustw cyfrowych na Telegramie.
Amerykański Departament Sprawiedliwości (DoJ) ogłosił przejęcie konta w chmurze wykorzystywanego przez spółki zależne hui-One Group z Kambodży, które miały pomagać w transferowaniu środków z oszustw inwestycyjnych i cyberprzestępstw na blockchainach, umożliwiając ich ukryte wprowadzenie do legalnego sektora bankowego. Przejęte konto obsługiwało infrastrukturę dla spółek takich jak HuiOne Guarantee, które prowadziło nielegalny rynek na Telegramie, obsługując miliardowe transakcje od 2021 do 2025 roku, oferując narzędzia do przestępczości, od danych po usługi tworzenia fałszywych platform inwestycyjnych i witryn phishingowych, a także usługi powiernicze dla przestępców.
Źródło: The Hackers News
Kategoria: Cyberbezpieczeństwo
Ważność: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (8/10)